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樊城公安仅用8天跨国破案追回赃款

2017-01-13 16:05:16 来源:

襄阳日报讯(通讯员冷晓冰)樊城警方快速反应、主动作为,历时18小时,行程2000公里,成功冻结一笔涉外电信诈骗案钱款23.51万美元。1月5日上午10时许,随着大洋彼岸南美洲巴拿马银行传信“被骗美金已安全到账”,这起特大跨国电信诈骗案件追赃工作完美告破。
2016年12月27日下午,樊城公安分局接上级部门转来线索:际华三五四二纺织有限公司(简称际华公司)一秘鲁客户应付的23万余美元货款未按时到账,时间已过6天。
樊城警方调查认定,这是一起侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外电信诈骗案。因案值巨大,警方成立专案组,连夜飞赴嫌疑账户所在地广州佛山开展调查。
2016年12月28日上午,专案组赶至某银行佛山分行公检法服务中心,说明案情后,该中心也很重视,现场查到该账户余额仅8000多美元,显示赃款疑似已被转移。服务中心根据民警提供的秘鲁方面公司转账流水单据,及时联络涉事银行顺德支行国际部,被告知该账户外汇账户实时余额243475.09美金,正在办理23.51万美金的结汇,而一旦结汇,嫌疑人即可随时提现。
情况紧急,民警当机立断提出迅速终止结汇请求,同时一方面联系后方补办、传真相关手续,另一方面联系当地警方请求配合抓捕嫌疑人事宜。当天上午10时许,该笔款项被成功冻结。当晚9时许,在当地警方大力协助下,涉案嫌疑人严某、房某先后到案。
警方调查发现,2016年11月底,谭某、李某及一名外国男子(在逃)与做机电贸易的严某合谋,利用际华公司与秘鲁客户通过电子邮件联系贸易往来之际,由这名外国男子利用技术手段截获电子邮件,篡改邮件信息实施诈骗的犯罪计划。
2016年12月21日下午3时许,秘鲁当事客户发邮件给际华公司索要一笔贸易的订单发票和提货单准备支付货款,际华公司按要求及时用电子邮件网传了相关手续给秘鲁客户。而该邮件被这名外国男子截获,并通过技术手段更改了发票上的银行账户及开户地址,后冒用际华公司名义将篡改后的邮件发给秘鲁客户,声称之前账户有问题,公司又新注册一个账户,接着又模仿际华公司之前在邮件上留下的付款指令口吻,发送付款指令,骗取秘鲁客户信任,诱导秘鲁客户将23.51万美金货款转到嫌疑人严某外汇账户上。根据外汇管理规定,严某事先准备了销售合同、发电机采购合同,于2016年12月28日上午赶至佛山市顺德区办理结汇,被民警及时止付冻结。
案件告破后,秘鲁公司负责人连声感谢说,非常感谢中国警方帮助我们挽回了损失,明年我们一定增加投资,给襄阳送一份大礼表示感谢。

责任编辑 : 王晓丽